2 подписчика

⚡️ Наши эксперты на РБК: разбираем банковский комплаенс и 115-ФЗ

28 июня28 июн

~1 мин

Наши юристы регулярно публикуют аналитические материалы на платформе РБК Компании, где простым языком разбирают сложные вопросы банковского контроля, финансового мониторинга и взаимодействия бизнеса с банками. В статьях мы объясняем, как сегодня устроена проверка по 115-ФЗ, почему банки запрашивают документы даже при «чистой» отчетности, и какие ошибки бизнеса чаще всего приводят к блокировкам счетов и дополнительным проверкам. ➡️ Прочитать статьи можно здесь: — 5 ключевых изменений банковского комплаенса в 2026 году — Почему для проверки по 115-ФЗ нужен юрист, а не бухгалтер — Коммерческая тайна и 115-ФЗ: когда банк вправе требовать документы — Почему займ от учредителя привлекает внимание банка — Почему объяснение «это был займ» не работает для банка В материалах мы подробно разбираем, как банки на практике оценивают бизнес-модели, какие документы действительно помогают при проверках и как выстроить работу так, чтобы снизить риск блокировок и вопросов со стороны финансового монито

В статьях мы объясняем, как сегодня устроена проверка по 115-ФЗ, почему банки запрашивают документы даже при «чистой» отчетности, и какие ошибки бизнеса чаще всего приводят к блокировкам счетов и дополнительным проверкам.

➡️ Прочитать статьи можно здесь:

— 5 ключевых изменений банковского комплаенса в 2026 году

— Почему для проверки по 115-ФЗ нужен юрист, а не бухгалтер

— Коммерческая тайна и 115-ФЗ: когда банк вправе требовать документы

— Почему займ от учредителя привлекает внимание банка

— Почему объяснение «это был займ» не работает для банка

В материалах мы подробно разбираем, как банки на практике оценивают бизнес-модели, какие документы действительно помогают при проверках и как выстроить работу так, чтобы снизить риск блокировок и вопросов со стороны финансового мониторинга.

📍 Подробнее об Crypto Legal:

Avito / Pravoved / Telegram / Instagram / YouTube / РБК