🚫 ВТБ ограничил доступ к счёту из-за операций с криптовалютой — реальный кейс
К нам обратилась клиентка, которой ВТБ наложил ограничения по 115-ФЗ. При этом у неё был официальный подтверждённый доход, а операции были связаны с криптовалютой. Крипта поступала из Абхазии на кошелёк Altyn, после чего клиентка переводила криптовалюту в рубли через P2P-операции.
Для банка такие операции могут выглядеть рискованно, так как переводы, связанные с криптовалютой, P2P-сделки и поступления из других стран автоматически попадают в зону повышенного внимания финансового мониторинга. Особенно если банк не понимает экономический смысл операций.
Наша команда подключилась к делу, подготовила необходимые пояснения и документы для банка, после чего ограничения удалось полностью снять.
⚡️ Несмотря на то, что ВТБ считается одним из наиболее сложных и нелояльных банков в вопросах 115-ФЗ, нам удалось восстановить клиентке полноценный доступ к счёту.
Если вы столкнулись с блокировкой, ограничениями по счетам или запросами банка по операциям с криптовалютой — обращайтесь к нашим специалистам. Мы поможем выстроить грамотную позицию и восстановить доступ к банковским услугам.
📍 Подробнее об Crypto Legal:
Avito / Pravoved / Telegram / Instagram / YouTube / РБК
