Пхукет, Пханга, Краби - новые проверки

Пхукет, Пханга, Краби - новые проверки

20 июня 2026 года тайские власти провели третью фазу крупномасштабной операции против незаконных nominee-схем (использование тайских «номинальных» акционеров и директоров для сокрытия реального иностранного контроля).

Более 500 полицейских и чиновников из разных ведомств (полиция, Департамент развития бизнеса — DBD, Департамент земель, губернаторы провинций) с раннего утра провели скоординированные рейды.

Результаты операции:

⚠️ Арестовано 48 человек (27 тайцев и 21 иностранец, включая россиян, израильтян и других).

⚠️ Исполнено 55 из 59 ордеров на арест.

⚠️ Изъяты активы на сумму более 1,05 млрд бат (включая 89 земельных участков общей площадью около 49 рай).

Проверено десятки компаний, подозреваемых в нарушении законов о земле и иностранных инвестициях.

Это продолжение системной кампании, которая привела к переводу губернатора и других высокопоставленных лиц (конфликт с захватом земель)

Сейчас власти смотрят именно на незаконные nominee-схемы:

❌Использование тайских граждан (часто сотрудников, родственников или подставных лиц без реального капитала) как «номинальных» акционеров и директоров для обхода

🟡Закона о земле (иностранцы не могут владеть землёй напрямую) и🟡Закона об иностранных предприятиях (Foreign Business Act).

❌Создание компаний с иностранным фактическим контролем, где тайские акционеры — лишь на бумаге.

❌Подделка документов, использование подписей умерших людей.

❌Несоответствие уставного капитала реальным активам компании.

❌Работа без необходимых лицензий (например, ежедневная аренда вилл без гостиничной лицензии).

❌Сокрытие реального конечного бенефициара

Особое внимание — к туризму, отелям, виллам, ресторанам, аренде транспорта, развлекательным заведениям и связанным с недвижимостью бизнесам.

❗️❗️❗️❗️❗️❗️Даже если вы хорошо знаете своего тайского директора, но он:

❕не вкладывался наравне вместе с вами в бизнес/

❕не имеет профильного высшего образования/

❕не получал дивиденды, то с точки зрения DSI - красный флаг на номинальное владение.

Позиция государства

Тайское правительство чётко сигнализирует: бизнес должен выйти из серой зоны в полностью легальное поле.

Годы относительно мягкого отношения к nominee-схемам закончились.

⚡️⚡️⚡️⚡️Сейчас используется искусственный интеллект, кросс-проверка баз данных DBD, земельного департамента и других ведомств.

Цель — защитить тайскую землю, обеспечить честную конкуренцию, защитить имидж туристических провинций и собирать налоги.

⚡️⚡️⚡️⚡️Ранее власти давали время на переоформление и приводили структуры в соответствие с законом.

➡️Сейчас тоже можно и нужно перестраиваться легально — это по-прежнему возможно и рекомендуется.

Многие уже активно приводят структуру в порядок:

✅ перерегистрируют компании с правильным тайским владением (где это требуется по закону)

✅используют разрешённые структуры или переходят на иностранные инвестиции через BOI и другие инструменты.

Если у вас есть компания в Пхукете, Пхангнге, Краби или других провинциях и вы хотите проверить риски или легально перестроить бизнес — обращайтесь.

Наша Ассоциация помогает в регистрации компаний в 💯 иностранную собственность, а также в решении споров.

Действуйте легально — это сейчас самый надёжный способ защитить свой бизнес в Таиланде.

P.S.: компании в 💯 иностранную собственность, это не только BOI FBL ⤵️

Есть и другие доступные опции, которые не требуют долгой регистрации ⤴️

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟

➡️Задать вопрос

@nirah_business_asia или @alina_nirah

❗️❗️❗️❗️❗️ При поддержке Ассоциации по развитию бизнеса и торговли Таиланда ⤵️

✅ Приказ о назначении

✅ Другие высокопоставленные советники Ассоциации

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟

✅ Регистрация компаний в 100% иностранную собственность

✅ Представление интересов в случае конфликтов.

✅ Due diligence

🥇С 2022 года Центр медиации под руководством нашего главного юриста успешно урегулировал 2000 + дел уголовного и гражданского характера между тайцами и иностранцами