Для субъектов, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, подготовлен проект приказа Росфинмониторинга, который детально

Для субъектов, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, подготовлен проект приказа Росфинмониторинга, который детально регламентирует процесс электронного информационного взаимодействия с ведомством.

Ниже представлены ключевые положения этого документа:

1. Круг затрагиваемых лиц

Требования распространяются на:

адвокатов, нотариусов, аудиторские организации и индивидуальных аудиторов;

лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги;

майнеров цифровой валюты и организаторов майнинг-пулов;

доверительных собственников (управляющих) иностранных структур и исполнительные органы личных фондов.

2. Порядок получения запросов от Росфинмониторинга

Каналы связи: Запросы направляются через личный кабинет (с автоматическим уведомлением на электронную почту) или через инфраструктуру предоставления государственных услуг (СМЭВ).

Формат: Запрос формируется в форматах XML и (или) PDF.

Содержание: Запрос может касаться информации об операциях и сделках клиентов, бенефициарных владельцах, а для нотариусов — также об исполнительных надписях и медиативных соглашениях.

3. Представление информации по запросу

Формат ответа: Информация направляется в виде электронного сообщения исключительно в формате XML.

Способ отправки: через личный кабинет (заполнение электронной формы) или инфраструктуру госуслуг.

Состав данных: Ответ должен содержать сведения о клиенте, запрашиваемый период и саму информацию осделках/операциях с приложением подтверждающих документов.

4. Система квитирования и сроки

Подтверждение получения: Субъект обязан провести проверку запроса (целостность, формат, УКЭП) и направить квитанцию о приеме или отказе не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

Исправление ошибок: Если Росфинмониторинг направил квитанцию об отказе в приеме информации, субъект должен устранить причины отказа и повторно направить сообщение в течение трех рабочих дней.

Причины отказа: Нарушение целостности файла, несоответствие формату/структуре или проблемы с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

5. Сроки вступления в силу

Приказ вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования. Данный документ конкретизирует порядок взаимодействия, установленный постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2025 г. № 131.

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 24 июня 2026 г.

Дата окончания общественного обсуждения:  02 июля 2026г.

Наши каналы:

• Telegram

• MAX

• VK

• YouTube

• RuTube

• Дзен

• Сайт

@amlclub