«Я знаю своего директора лично и полностью спокоен» ⤵️
Это одна из самых опасных иллюзий.
При проверке DBD обычно задаёт именно такие вопросы:
🔴Как именно директор вносил свой капитал в компанию? Своими средствами или заёмными (в том числе от вас)?
🔴Есть ли у директора образование, опыт и квалификация именно для той деятельности, которой якобы занимается компания?
🔴Принимает ли директор реальные управленческие решения? Есть ли у него самостоятельный доступ к счетам и документам?
🔴Получал ли тайский директор реальные дивиденды от компании пропорционально своей доле в уставном капитале, или только фиксированное вознаграждение / зарплату?
🔴Существуют ли между вами и директором какие-либо соглашения о контроле, займах или опционах?
⚡️⚡️⚡️⚡️Отрицательные ответы на эти вопросы (особенно отсутствие реальных дивидендов у тайского акционера) — классический красный флаг для DBD.
⚡️⚡️⚡️⚡️Запись активов на своего тайского ребенка также является номинальным владением
❗️❗️❗️❗️❗️Наши тайские юристы каждый день разбирают похожие ситуации.
Мы проводим глубокую проверку всей структуры компании — от конечных владельцев и директоров до истории дивидендов.
Это помогает заранее увидеть риски и перевести бизнес на полностью легальные и надёжные схемы владения.
➡️Не стоит ждать, пока DBD пришлёт запрос или повестку. Чем раньше провести проверку, тем больше остаётся безопасных и выгодных вариантов решения.
Напишите нам в личные сообщения — разберём вашу ситуацию конфиденциально.
1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟
➡️Задать вопрос
@nirah_business_asia или @alina_nirah
❗️❗️❗️❗️❗️ При поддержке Ассоциации по развитию бизнеса и торговли Таиланда ⤵️
✅ Другие высокопоставленные советники Ассоциации
1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟
✅ Регистрация компаний в 100% иностранную собственность
✅ Представление интересов в случае конфликтов.
✅ Due diligence
🥇С 2022 года Центр медиации под руководством нашего главного юриста успешно урегулировал 2000 + дел уголовного и гражданского характера между тайцами и иностранцами
