Наши читатели знают: мы всегда сдержанны в оценках, даже если знаем о реальной ситуации в разы больше, чем пишут в медиа.
🎓Это в первую очередь касается острых тем, которые в российском инфополе часто замалчиваются или просто растворяются в текущей политической повестке.
Последние две недели выдались для нашей команды чрезвычайно нервными и напряженными. Мы единодушны во мнении: в США ведутся не просто разговоры об ужесточении санкций и усилении давления на Россию — готовится нечто большее.
По крайней мере, прямой диалог с инспектором OFAC, а также с нашими коллегами из Fenwick указывает на то, что нужно готовиться к серьезным изменениям в вопросах лицензирования и разблокировки активов.
Возможно, последствия окажутся еще более тяжелыми для всех, кто планирует получать лицензии в будущем.
«Политический Аспект»
Стоит напомнить, что санкционное давление со стороны США было в каком-то смысле поставлено на паузу с приходом команды Трампа. Это дало импульс процессу разблокировки активов и ускорило циклы рассмотрения заявок со стороны OFAC, что связано с определенной закономерностью в их работе.
В периоды ужесточения санкций подразделение, отвечающее за выпуск лицензий, неизбежно замедляется — штат OFAC просто не настолько велик, чтобы оперативно справляться со всей нагрузкой. Кадровую ротацию мы четко зафиксировали еще до того, как получили подтверждение от Guidehouse.
Мы не сильны в политике и не стремимся разбираться в ее нюансах, но в последние 2–3 недели риторика регулятора начала резко меняться вслед за заявлениями первых лиц.
🗞 Так, 4 июня госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей заявил:
Администрация США работает над сенатским законопроектом о новых санкциях против России. Перевод на русский Коммерсант, оригинал NBC News.
По его словам, президент США уже дал на это свое согласие.
Изменения на местах мы почувствовали сразу.
1️⃣ Во-первых, последний раунд QA оказался самым коротким — всего 4 дня. Запрашиваемый объем документов значительно вырос: от происхождения капитала до годовых выписок из банка и с брокерского счета.
👉 Кроме того, регулятор впервые прямо указал на запрет вывода активов в ближайшие страны. К счастью, в этот стоп-лист не вошли Грузия и ОАЭ, но попали Казахстан, Узбекистан и многие другие страны, находящиеся под надзором США.
Если эти тенденции подтвердятся, трансфер активов в Freedom (вне ЕС) станет невозможен.
Это создаст критические проблемы для инвесторов, которые рассчитывали получить лицензию и вывести средства в будущем через Freedom.
2️⃣ Регулятор рассматривает возможность увеличить сроки рассмотрения заявлений и ужесточить контроль. Кто-то спросит: куда уж сильнее, если процесс и так максимально усложнен и затянут?
Одна из причин — массив скопившихся заявлений.
Судя по всему, в OFAC хотят избежать ситуации, когда все нормативные сроки истекли, а ведомство даже не подошло к финальной фазе рассмотрения и выдачи разрешения.
- Этот шаг призван нивелировать потенциальные судебные иски в США от заявителей, которые находятся в процессе апелляции и долго ждут решения, несмотря на прохождение всех этапов.
3️⃣ Третье и самое критичное — полная приостановка рассмотрения новых заявлений с осени '26 года до завершения геополитического конфликта.
Такая процедура не уникальна: ранее регулятор уже вводил подобные меры в отношении Ирана и Венесуэлы.
Пока рано утверждать, что данный сценарий будет реализован на 100%, но теперь он вполне возможен и зависит от дальнейших шагов команды Трампа и руководства регулятора.
Одно мы можем сказать точно: «дух Анкориджа» полностью испарился, и, по всем признакам, геополитические отношения не просто зашли в тупик, а теперь влияют на базовый процесс разблокировки активов прямым образом.
—
Автор: Виктор Кох