Впервые столкнулись с требованием заводить анкету - бенефициарного владельца к анкете физ лица. В предписании о несоответствии правил внутреннего контроля требованиям законодательства о ПОД/ФТ!!! (внимание: написали правила не соответствуют требованиям!!!) клиенту написали, что у физ лиц бенефициар оно само, и поэтому к каждой анкете физ лица надо делать анкету бенефициара на него самого же. И правила не соответствуют требованиям, потому что нет отдельной анкеты на бенефициара в досье физ лица. А как бы вы отреагировали на такое требование?
Хуже нет, когда проверяющие из Росфинмониторинга знают законодательство хуже самого обычного СДЛа
8 июня8 июн
~1 мин