Проверка контрагента: все делают вид, что проверяют, а по факту — нет

Проверка контрагента: все делают вид, что проверяют, а по факту — нет.

Как обычно бывает:

Перед сделкой менеджер заходит на сайт налоговой, вбивает ИНН, видит, что компания существует и директор не под следствием, и говорит: «Всё ок, можно работать». После этого подписывают договор на миллионы с человеком, которого видят впервые в жизни.

Это не проверка. Это просто чтобы совесть была спокойна.

Один мой клиент так подписал договор на оборудование, перевёл аванс — и всё. Никто не отвечает на звонки и письма. Он расстроился, махнул рукой: «Бывает». И правда — бывает, и часто. С вами такое случалось?

Что советует юрист: на что реально посмотреть

1. Арбитражные дела (kad.arbitr.ru — бесплатно, 3 минуты).

Если у компании за год 10 активных исков от поставщиков — это не случайность. Это их стиль работы.

2. Бухгалтерию (через сайт ФНС или Контур.Фокус).

Компания с годовой выручкой 2 млн рублей предлагает вам контракт на 15 млн? Странно, правда?

3. Кто директор и где офис.

Один директор на 30 компаний, а в здании на Варшавском шоссе зарегистрировано 800 фирм? Это не всегда стоп-сигнал, но присмотреться стоит.

4. Долги по налогам. ФНС публикует списки должников. Если контрагент там есть — налоговая к ним придёт. А заодно проверит и вас: почему вы работали с теми, кто не платит налоги.

Самое неприятное:

Мошенники обманут — это полбеды. Хуже, когда налоговая приходит к вам и говорит: «Вы не проявили осторожность». И заставляет вас заплатить НДС ещё раз — потому что ваш партнёр оказался фирмой-однодневкой, а вы его не проверили.

Я видела сотни судов по таким делам. Люди говорили: «Мы не знали». А суд отвечал: «А должны были знать».

Потратить 5 минут на проверку до подписания договора — или месяц разбираться с налоговой потом. Выбирайте сами.

#доверительнаябухгалтерия #учет #галинагорелкина #bgr #galanika #налоговаяконсультация #налоговыйэксперт #помогиближнемупредпринимателю #нашимклиентам