Долгая дорога к деньгам
Дмитрий Захарченко (в центре).
Хороший аппетит полковника
Давайте разбираться, почему Министерство обороны, которое массово принимает на службу бывших уголовников и даже тех, в отношении кого уголовное дело лишь только возбуждено, делает исключение именно для Дмитрия Захарченко. Тем более что подобные контракты — не уникальны. Их заключили десятки бывших офицеров МВД и Следственного комитета России, бывших сотрудников прокуратуры и чиновников, осужденных за взятки. А Захарченко, напомню, осужден тоже именно за них.
Принцессы Кремля: как дочери Путина зарабатывают миллиарды на госзаказах и живут в «закрытых королевствах»
10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за то, что «являясь должностным лицом, получил лично взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера».
Суд установил, что за несколько лет Захарченко 66 раз хорошо посидел в ресторанах сети La Maree. А когда официанты приносили счета, вместе с деньгами офицер полиции якобы предоставлял и дисконтную карту ресторана со скидкой в 50%, оформленную на другого человека.
🤖 «Товарищ Майор у вас в кармане»: почему мессенджер Макс называют цифровой удавкой
Саму дисконтную карту следствие так и не обнаружило, она как в воду канула. Тем не менее суд посчитал доказанным, что за несколько лет Захарченко недоплатил по ресторанным счетам 2 949 754 рубля. И именно эту сумму суд признал взяткой в виде услуг имущественного характера.
Про 9 миллиардов, обнаруженных в квартирах, связанных с офицером полиции, в приговоре не было ни слова.
Найти 9 миллиардов и осудить на 13 лет колонии строгого режима за хороший аппетит — выглядело анекдотом. И вскоре было возбуждено новое уголовное дело. И снова о взятках.
Банкир в мундире
Согласно фабуле второго дела, Захарченко, еще будучи всего лишь капитаном, с 2007 года и до самого ареста в сентябре 2016 года, ежемесячно получал по 150 тысяч долларов за общее покровительство криминального теневого банковского промысла, организованного первоначально в тени Инкредбанка, а затем перебравшегося под прикрытие банка «Новое время».
Надо сказать, тут очень удачно подвернулся беглый российский банкир Герман Горбунцов, который еще в 2011 году обосновался в Лондоне. Россия объявила Горбунцова в международный розыск по уголовному делу, связанному с хищением активов основателя фирмы «Партия» миллиардера Александра Минеева.
Небольшое отступление: Александра Минеева застрелили в подмосковном Королеве 22 января 2014 года. После убийства началась нешуточная битва за его активы. Только в Москве ему принадлежало два десятка крупных объектов, в том числе торговый центр и автосалон на Кутузовском проспекте, торговый центр на Таганке, торговый центр «Европа» на Калужской. Всего же Минеев владел недвижимостью общей площадью более 60 тыс. кв. метров.
Торговые центры были зарегистрированы на восемнадцать российских компаний, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов. В свою очередь, единственным акционером этих компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon, конечным бенефициаром которой и был Александр Минеев.
Александр Минеев (слева) и президендт холдинга «Марта» Георгий Трефилов. Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ
После убийства Минеева в результате реализации хитроумной схемы гонконгская Crazy Dragon перешла под контроль панамского офшора FORUS Corporation. Следствие считает, что организатором и руководителем преступной группы, провернувшей рейдерскую атаку и захват гонконгской компании, был именно Герман Горбунцов. По этому уголовному делу он объявлен Россией в международный розыск.
Но это не помешало Горбунцову стать серийным свидетелем по так называемым «ландроматным» делам — то есть по делам, связанным с отмыванием денег и выводом их за пределы РФ. По которым уже осуждено несколько десятков владельцев, руководителей и рядовых сотрудников банков. А в фундаменте всех этих уголовных дел — заочные показания именно Германа Горбунцова. Написанные и нотариально заверенные на Кипре.
В августе 2022 года я встречался с беглым банкиром в Лондоне и записал с ним большое интервью. Он рассказал и о том, как были оформлены его показания, которые легли в основу практически всех «ландроматных» уголовных дел.
— Прежде чем их записать, я раз десять общался со следователем, — признался Герман Горбунцов. — Потом следователь сказал, что это все незаконно, что надо заверить мои показания через адвоката, тогда их можно будет использовать в суде.
Но вот что интересно. Ни по одному из этих многочисленных «ландроматных» дел, в основе которых оказались заочные показания Горбунцова, согласованные со следователем, Дмитрий Захарченко не проходит не то что фигурантом, его нет в этих уголовных делах даже в качестве свидетеля.
И это притом, что практически в самом начале расследования о теневой банковской деятельности в материалах уголовного дела появился документ, подписанный 22 июля 2019 года заместителем начальника управления «М» ФСБ генералом Сергеем Демьянишниковым. Этот документ — «Постановление о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», в котором были раскрыты некоторые подробности работы теневой части банка «Новое время».
Герман Горбунцов. Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ
Банк был учрежден в 2008 году украинскими бизнесменами, среди которых был Валерий Раздорожный. Позже в руководстве «Нового времени» появились россияне Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Так вот, в документе, подписанном Демьянишниковым, зафиксировано, что с 2012 по январь 2019 года прибыль от теневой банковской деятельности, получившей кодовое название «Портал», распределялась в такой пропорции: Раздорожный получал 40%, Станкевич с Моториным по 20%. А 20% прибыли от теневой банковской деятельности доставалось офицеру МВД Дмитрию Захарченко.
Из этого документа следует, что Захарченко взятки от банкиров не брал, а был их полноправным компаньоном и получал долю от теневой банковской деятельности. В декабре 2019 года этой версии придерживался и уже упомянутый Горбунцов. Во всяком случае, в интервью журналу Forbes Горбунцов заявил: «Захарченко мог получать деньги не за покровительства, а как полноценный участник обнальной системы».
И еще одна цитата из публикации Forbes: «Была система: мощная и сложная, напрямую забирающая информацию с банковских счетов и по сложности не уступающая банковским программам. Сотни компаний в России и за границей. Доступы клиентов, сложные системы заявок», — описывает Горбунцов систему в разговоре с Forbes. По его словам, существовала целая сеть обнальных площадок, транзакции которых проходили через электронную систему, в ней участвовали различные банки. Площадка обслуживала «очень много разных потоков». Даже Горбунцов не сомневался, что Захарченко, что называется, «был в доле». Этой версии, похоже, изначально придерживалось и следствие.
Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить продолжение.
Здесь мы говорим без цензуры: КОГоть: Кратко О Главном.
👉 Переходи, будем рвать шаблоны вместе
Во второй части:
В «Портал» решили не заглядывать
«Для банка оказался очень полезным»
Кто отпускал офицера с «секреткой» за границу?