Стивен Перкинс работал брокером в лондонской компании PVM Oil Futures с 1998 года. Компания не вела собственных торгов. Клиент звонит, говорит, что хочет купить или продать, брокер исполняет заявку. Никакой самодеятельности.
Перкинс не имел права торговать на деньги компании, не имел права совершать сделки без прямого одобрения клиента. Он нажимал кнопки по команде, и точка. 11 лет эта схема работала без сбоев.
Всё случилось в последние выходные июня 2009-го. PVM устроила для сотрудников корпоративный выезд на гольф. Перкинс поехал. Пил он там много и весело, весь уикенд.
Понедельник. Разгон
В понедельник у него был выходной, положен отгул после корпоратива. Но пить он не перестал и с полудня продолжил.
Днём, уже навеселе, Перкинс позвонил на торговый стол PVM. Он разместил 8 заявок на покупку нефтяных фьючерсов. Каждый раз говорил, что заявка от клиента.
Клиент был настоящий, но из 8 заявок только первую тот действительно одобрял. Остальные 7 Перкинс выдумал сам. На клиенте повисла позиция стоимостью больше $8 млн. Уже немало. Но это была только разминка.
К вечеру Перкинс, по его собственным словам, провалился в алкогольный блэкаут. Это состояние, когда человек продолжает действовать, разговаривать, нажимать кнопки, но мозг перестаёт записывать происходящее. Руки работают, а память отключена.
Ночь. Два с половиной часа без тормозов
В 1:22 ночи Перкинс открыл ноутбук у себя дома и начал торговать. Не по телефону через стол PVM, а напрямую, через онлайн-платформу биржи.
Заявки шли одна за другой. Каждая следующая чуть дороже предыдущей. Цена ползла вверх, а он покупал ещё.
За 2 с лишним часа Перкинс скупил 7 млн баррелей нефти на общую сумму $520 млн. В определённый момент его заявки составляли 69% всего объёма торгов нефтью Brent на планете. Ночью, когда рынок обычно спит, один человек за ноутбуком перетягивал на себя две трети всех сделок.
Цена барреля за эти часы выросла с $71,40 до $73,50. Это был максимум 2009 года. И всё это без единого клиентского поручения. Без разрешения. Без какого-либо плана.
Регулятор потом отдельно отметил, что никакого мотива у Перкинса не обнаружили. Он не пытался заработать. Просто пьяный человек в блэкауте раз за разом жал кнопку "купить".
Почему его никто не остановил
Вопрос, который напрашивается сам собой. Человек скупает нефть на полмиллиарда, а система молчит. У PVM не было ни автоматических лимитов на объём сделок, ни ограничений на размер позиции.
Отдел контроля за соблюдением правил возглавлял человек, который пришёл в PVM прямиком из армии и не имел вообще никакого опыта в финансовых рынках.
Нормальных систем проверки и сверки сделок он так и не наладил. В итоге ночные торги Перкинса оставались незамеченными до самого утра.
Утро. Пробуждение и вранье
Перкинс отправил начальнику СМС, что плохо себя чувствует и не сможет приехать. Сослался на заболевшего родственника.
Вскоре позвонил административный сотрудник PVM с простым вопросом. Зачем вы ночью купили 7 млн баррелей нефти? Перкинс ответил, что всю ночь помогал клиенту торговать, и что тот якобы находился рядом с ним.
PVM попросила связать их с этим клиентом для подтверждения. Перкинс отказался. Это и стало концом легенды.
Компания связалась с тем самым "клиентом". Никаких ночных заявок он не делал. PVM осталась с горой фьючерсов, которые никто не заказывал и которые нужно было срочно сбрасывать на падающем рынке.
Цена одной ночи
Когда PVM начала распродавать позиции, рынок уже понимал, что ночной скачок был искусственным. Цена пошла вниз. Убыток составил $9 763 252. Годовой доход PVM на тот момент был около $12 млн. Один человек за одну пьяную ночь сжёг почти весь годовой заработок компании.
Британский финансовый регулятор провёл расследование. Перкинса признали "не отвечающим требованиям добросовестности и профпригодности".
Запретили работать в финансовой индустрии минимум на 5 лет. Отдельно подчеркнули, что опьянение не снимает ответственности за манипуляцию рынком.
Штраф изначально составлял £150 000, но Перкинс заявил, что такая сумма поставит его в тяжёлое положение. Сумму снизили до £90 000, а затем ещё на 20% за согласие пойти на мировую без разбирательств. В итоге осталось £72 000, и платил он их в рассрочку ежемесячными взносами.
А формулировка регулятора стала легендой в финансовом мире. Сухим казённым языком чиновник записал в итоговом документе: "Мистер Перкинс представляет крайнюю угрозу для рынка в нетрезвом виде".
После запрета
Представитель компании выступил с заявлением, которое стало второй крылатой цитатой из этой истории. "Мы считаем, что Стивен Перкинс - хороший человек, который совершил глупость." Добавил, что Перкинс прошёл реабилитацию и трезв уже почти год.
34-летний парень из Эссекса, который в одну пьяную ночь скупил 69% мирового нефтяного рынка, задрал цену барреля до 8-месячного рекорда и выжег почти $10 млн из бюджета работодателя - устроился писать методички для стажёров в Женеве. Штраф в £72 000 гасил по £2 000 в месяц.