Центробанк РФ в мае порекомендовал кредитным организациям ужесточить мониторинг операций по внесению крупных сумм наличными. Об этом 1 июня сообщила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
"Основная цель рекомендаций – противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Если человек вносит крупные суммы и не может подтвердить их происхождение – его операциями могут заинтересоваться", – рассказала она в беседе с агентством "Прайм".
По словам специалиста, пристальное внимание падает на тех, кто в течение месяца заносит на счета от 5 миллионов рублей и более. Банки также обратят внимание на ситуации, когда после зачисления средств те очень быстро расходуются. Однако если клиент предоставит документальное подтверждение законности происхождения своих средств, то дополнительной проверки не понадобится.
Финансист добавила, что новые рекомендации не коснутся вкладчиков с уже подтвержденными средствами и безупречной деловой репутацией. Ермилова посоветовала россиянам заранее собирать бумаги, которые могут подтвердить происхождение крупных сумм.
Ранее, 18 мая, заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД Алексей Горяев сообщил, что ведомство считает банковские счета лучшим местом для хранения денег.
РЕН ТВ в мессенджере "МАКС" – главный по происшествиям