Власти Краби пришли с ордерами на иностранную виллу, оформленную на компанию с номиналом
Власти провинции Краби провели показательный рейд в рамках кампании по борьбе с использованием иностранными инвесторами тайских номиналов для ведения бизнеса в Таиланде. Целью стала вилла, принадлежащая гражданам Испании и сдававшающаяся в краткосрочную туристическую аренду. Объект был оформлен на тайское юрлицо, но тайского совладельца следствие считает номинальным.
Рейд на вилле 📍Villa Antonia в тамбоне Нонг-Тхале (юрисдикция полиции Ао-Нанга) состоялся 2 июня, и у официальных лиц к тому моменту был на руках судебный ордер на обыск в рамках дела против владельцев.
Как подчеркивается в отчете департамента связей с общественностью (PR Krabi), официальных лиц не остановила плохая погода. В частности, к следственным мероприятиям присоединились губернатор Краби Ангкун Силатевакун и глава провинциальной полиции Сукасем Накомвилай. Впрочем, ключевыми действующими лицами были представители Департамента развития бизнеса (DBD) и Земельного департамента (Land Department).
1️⃣ Первая часть дела против владельцев Villa Antonia касается структуры собственности, в которой власти видят признаки нарушения Закона об иностранном бизнесе. Согласно материалам следствия, вилла была оформлена на тайское юрлицо Co. Ltd., но реально контролировалась исключительно иностранными собственниками. Акционерами компании значатся два гражданина Испании и один гражданин Таиланда, но последнего власти считают номиналом.
2️⃣ Вторая часть касается использования виллы в отельной функции без регистрации по Закону об отелях. Официальные лица указывают, что объект сдавался иностранным туристам, и на фотографиях показаны, в частности, материалы для постояльцев. На одном снимке видно имя Jose Yerma.
3️⃣ Третьим пунктом власти указали проверку владельцев Villa Antonia на соблюдение требований Закона об иммиграции. Как указывает PR Krabi, в настоящий момент полиция выясняет, регистрировали ли владельцы бизнеса своих постояльцев в Иммиграционном бюро по форме ТМ.30. Эта обязанность лежит на лице, предоставляющем жилье, а не на арендаторе.
«К настоящему моменту Департамент развития бизнеса уведомил администрацию провинции Краби о 401 компании, имеющей признаки использования номинальных владельцев. По восьми таким компаниям уже проведены проверки, в одном случае возбуждено дело. Кроме того, проводятся проверки в отношении шести выявленных юридических лиц с иностранным участием, владеющих шестью земельными участками», – пишет PR Krabi.
▫️Предыдущий резонансный и не менее показательный рейд в Краби касался каннабис-фермы Cannazon Farm, принадлежащей израильскому гражданину Моше Ямину. В этом случае власти Краби даже вспомнили о незаконности оборота каннабиса с высоким содержанием ТГК, так что к делу подключились сотрудники ONCB.
▫️Отдельно в апреле власти провели рейд на «фабрике юрлиц» в Краби, обслуживавшей иностранцев, нуждавшихся в открытии фиктивных тайских компаний через номиналов. География работы фирмы включала Пхукет и Самуи.
Фото: PR Krabi
