⚡ OFAC впервые вышло на прямую связь: мы получили ответ на заявку двухлетней давности
Об этом рассказывает старший банкир Wealth iQ Антон Джуган.
Два года назад мы первыми на рынке подали в OFAC (Office of Foreign Assets Control — Управление по контролю за иностранными активами) заявку на разблокировку хранящихся на СПБ Бирже активов одного из наших клиентов. Все это время рынок жил в режиме информационного вакуума: публично не было зафиксировано ни одного случая, когда американский регулятор вступил бы в содержательную переписку с заявителем. Юристы и управляющие фиксировали лишь автоматические подтверждения о присвоении номера заявке. Даже изменения статусов с «принято» на «в обработке», которые начали появляться в начале 2025 года, юристы характеризовали как сугубо процедурные — без содержательных решений по существу. «Ведомости» писали, что регулятор «долгое время не реагировал на обращения».
И вот спустя ровно два года с момента подачи мы получили от OFAC письмо. Сотрудник управления запросил подтверждение: актуальна ли заявка клиента на получение лицензии или клиент намерен ее отозвать. Срок для ответа — 6 июня 2026 года. Если ответа не последует, заявка будет возвращена без рассмотрения и без ущерба для возможности повторного обращения.
Приводим скрин письма.
Почему это важно
Финального решения по существу пока нет, но впервые за два года OFAC вышло на прямую коммуникацию: регулятор не просто зафиксировал заявку в системе, а адресно обратился к заявителю. На публичном рынке мы еще не слышали о других подобных случаях применительно к индивидуальным заявкам в OFAC по активам на СПБ Бирже.
Параллельный трек — бельгийский Euroclear
Процесс разблокировки в европейском контуре продолжается. Лицензии выдавали, затем процесс на время приостанавливался — в частности, из-за необходимости получать согласие не только бельгийского казначейства, но и минфинов других юрисдикций ЕС. Сейчас работа возобновлена.
Мы продолжаем вести оба трека и будем держать вас в курсе.
#разблокировка
🏦 Telegram | MAX | Сайт | Все контакты
