Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить мониторинг операций по внесению крупных сумм наличных денежных средств.
Как говорится в заявлении регулятора, повышенное внимание предлагается уделять операциям, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, а также с другими противоправными целями.
«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств», — сообщили в ЦБ.
При этом регулятор подчеркнул, что дополнительные меры контроля не затронут добросовестных клиентов, которые могут подтвердить происхождение средств и своё финансовое положение официальными документами.
В Центробанке также отметили, что предлагаемые меры соответствуют международным стандартам FATF.