Банк России призвал банки внимательнее проверять операции с крупными суммами наличных из-за рисков отмывания денег и других незаконных схем. Об этом сообщили на сайте регулятора.
ЦБ рекомендовал финансовым организациям ежедневно анализировать такие операции и обращать внимание на подозрительные признаки как у физических лиц, так и у компаний и ИП. При этом отмечается, что меры не должны затронуть клиентов, чьи финансовое положение и деловая репутация уже документально подтверждены.
Регулятор подчеркнул, что предлагаемые меры соответствуют рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Там источникам доходов уделяется отдельное внимание.
Ранее стало известно, что банки начнут внимательнее проверять счета с оборотом выше 2,4 млн руб.