🔒 КЕЙС: 161-ФЗ и “схема Долиной” в крипте
К нам обратились три клиента с одинаковой проблемой — ограничения по 161-ФЗ после P2P-сделок с криптовалютой. В каждом случае они продали USDT покупателю на несколько сумм по 125 000 и 244 000 рублей. Сделки были прямые, без передачи аккаунтов и участия третьих лиц.
Позже выяснилось, что покупатель перевёл полученные USDT другому человеку, который представлялся известным крипто трейдером, но оказался мошенником. Затем покупатель обратился в полицию и написал заявление о возбуждении уголовного дела. В результате ограничения по 161-ФЗ были наложены на всех трёх продавцов, несмотря на то, что они действовали как добросовестные участники сделки.
После обращения к нашим специалистам мы подготовили юридически обоснованную позицию для МВД, подробно описали структуру сделок, порядок расчётов и подтвердили отсутствие какого-либо участия клиентов в мошеннической схеме.
По одному из клиентов уже получено решение о снятии ограничений, так как установлено отсутствие его участия в противоправной деятельности. По двум другим кейсам работа продолжается. Ситуация показывает типичный сценарий “схемы Долиной”, когда ответственность за действия мошенников пытаются переложить на добросовестных участников рынка.
Если вы столкнулись с блокировкой или проверкой после криптоопераций — важно не действовать самостоятельно. Обращайтесь к нам, мы выстроим юридическую позицию и поможем восстановить доступ к банковским счетам.
📍 Подробнее об Crypto Legal:
Avito / Pravoved / Telegram / Instagram / YouTube / РБК
