В I квартале 2026 года выявлено 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности — это всего на 9% больше, чем в IV квартале прошлого года. Среди них:
— 656 псевдоинвестиционных проектов, в том числе финансовых пирамид
— 472 нелегальных кредитора
— 257 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.
По нашей инициативе в I квартале ограничен доступ более чем к 7400 интернет-ресурсам, которые принадлежали финансовым пирамидам и нелегалам. Это на 30% больше, чем в предыдущем квартале. При этом большая часть таких ресурсов выявляется почти сразу после их создания, одновременно блокируются их зеркала. Поэтому большинство проектов не успевает набрать популярность и привлечь значительные средства.
Информацию обо всех выявленных проектах мы направляем в правоохранительные органы. Так, в I квартале было возбуждено более 150 административных дел и принято более 200 других мер.
1️⃣ Псевдоинвестиционных проектов выявлено на 7% больше. Главная причина в том, что мошенники теперь предпочитают создавать сразу много проектов, созданных по одной и той же схеме, или со схожей структурой.
Организаторы финансовых пирамид (454 субъекта) чаще всего предлагали:
✔️ инвестировать в инструменты криптовалютного рынка
✔️ получить быстрый доход от ИИ-разработок.
Треть псевдоинвестиционных проектов (202 субъекта) незаконно привлекали инвестиции граждан, обычно — в несуществующий бизнес.
Финансовые пирамиды гарантировали супердоходы только при привлечении новых участников. Легенды стали сложнее: например, обещали заработок на токенизированном золоте или предоставлении ликвидности профессиональным маркет-мейкерам на криптовалютном рынке. Более 70% всех выявленных пирамид сразу предлагали переводить взносы в криптовалюте, остальные готовы были использовать иностранные платежные сервисы или карты физических лиц.
Сократилось количество проектов в виде «экономических игр» онлайн — выявлено всего 15. Но они по-прежнему могут привлекать значительную аудиторию через соцсети. Например, один из таких проектов задействовал 2400 страниц в соцсетях — все они направлены на блокировку.
За I квартал на блокировку было направлено более 3600 ресурсов, принадлежащих псевдоинвестиционным проектам. Мы также взаимодействуем с платформами объявлений — в I квартале одна из таких платформ не допустила к публикации более 80 тысяч объявлений псевдоинвестиционных проектов.
2️⃣ Нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг выявлено на 19% меньше. В основном это нелегальные форекс-дилеры и нелегальные брокеры.
Сократилось и количество уникальных проектов: обычно «нелегалы» дублируют прежнюю схему под новым названием. Самой «востребованной» услугой, как и в прошлом году, была торговля на криптобиржах. Для сбора средств нелегальные брокеры и форекс-дилеры использовали более 2 тысяч криптокошельков.
3️⃣ Нелегальных кредиторов выявлено на 36% больше. При этом увеличилось количество нелегальных кредиторов, которые работали только онлайн — в основном они рассказывали о своих услугах в соцсетях. На блокировку было направлено более 1300 интернет-ресурсов «нелегалов», в том числе более 800 страниц в соцсетях.
Офлайн чаще всего выдавали займы псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины, камуфлируя сделку договорами купли-продажи, хранения, комиссии. Часть компаний для введения в заблуждение клиентов использовали в своем наименовании слова и словосочетания, предусмотренные только для профессиональных кредиторов (МФО, ломбард, КПК).
Самой рискованной схемой остается нелегальное кредитование в криптовалюте. Сайты проектов блокируются, однако мошенники создают новые дублирующие ресурсы. Так, в I квартале мы получили почти 200 обращений граждан в отношении интернет-проектов, предлагающих криптозаймы — DigiCash и КешUP/CashUp. По нашей инициативе уже заблокировано 107 и 16 интернет-ресурсов этих проектов.
Всю информацию о выявленных проектах мы публикуем на сайте в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке ➡️
