📌 Кейс: как мы сняли блокировки по 115-ФЗ сразу в двух банках
К нам обратился клиент, у которого были операции по счетам, вызвавшие вопросы у банков, после чего ему ограничили обслуживание сразу в двух крупных банках — Сбербанке и ВТБ. Фактически он потерял возможность нормально пользоваться своими деньгами, проводить переводы и работать с банковской системой.
Ситуация была непростая, потому что операции действительно выглядели для банка как потенциально сомнительные, и стандартные попытки объяснить происхождение средств не дали результата, из-за чего ограничения сохранялись и клиент оказался в тупике.
Мы подключились к делу и в первую очередь выстроили грамотную позицию, собрали и структурировали все подтверждающие документы, после чего подготовили корректное заявление на возобновление обслуживания в Сбербанке с учётом требований 115-ФЗ и практики рассмотрения таких кейсов, и в результате банк пересмотрел решение и снял ограничения.
После этого аналогичная работа была проведена с ВТБ, где мы также подготовили позицию и направили обращение, и в итоге банк также восстановил обслуживание и убрал ограничения по счетам.
➡️ Важно понимать, что в таких ситуациях проблему решает то, как вы выстраиваете свою защиту и какие аргументы предоставляете банку.
Если у вас есть подозрительные операции по счетам или вы уже попали под блокировку по 115-ФЗ — не затягивайте.
Обращайтесь к нашим специалистам, мы помогли сотням клиентов и поможем вам.
📍 Подробнее об Crypto Legal:
Avito / Pravoved / Telegram / Instagram / YouTube / РБК
