237 подписчиков

👀… и опять Россия🇷🇺: регулятор озвучил возможные критерии попадания переводов между физлицами в поле зрения ФНС

30 апреля30 апр

~1 мин

Редфлагами могут стать поступления из других регионов, массовые транзакции в рабочее время и частые платежи… Но есть и хорошие новости: прорабатываются также исключения из системы рисков. 🔜 Кому приготовиться: в соответствии с новым законопроектом, если гражданина заподозрят в незаконной предпринимательской деятельности, у ФНС появится право запрашивать детализированные выписки по его банковским счетам — вне рамок проведения проверок. 🔜 Самый красный флаг: в фокусе регулятора в первую очередь окажется частота переводов — даже если речь идет о минимальных суммах. 🔜 “…Я узнал, что у меня есть огромная семья” (с): в поле зрения ФНС не будут попадать семейные переводы, причем семья будет пониматься «широко» (например, если супруги официально не расписаны, они всё равно семья). Также из-под автоматического контроля будут выведены переводы самому себе по разным счетам в разные банки. Штош.

🔜 Кому приготовиться: в соответствии с новым законопроектом, если гражданина заподозрят в незаконной предпринимательской деятельности, у ФНС появится право запрашивать детализированные выписки по его банковским счетам — вне рамок проведения проверок.

🔜 Самый красный флаг: в фокусе регулятора в первую очередь окажется частота переводов — даже если речь идет о минимальных суммах.

🔜 “…Я узнал, что у меня есть огромная семья” (с): в поле зрения ФНС не будут попадать семейные переводы, причем семья будет пониматься «широко» (например, если супруги официально не расписаны, они всё равно семья). Также из-под автоматического контроля будут выведены переводы самому себе по разным счетам в разные банки.

Штош.