Как экосистема Upgaming выстроила теневую сеть казино в Европе

Как экосистема Upgaming выстроила теневую сеть казино в Европе

Крупное журналистское расследование The Guardian и Investigate Europe раскрыло детали работы компании Upgaming. Несмотря на имидж легального швейцарского разработчика, компания оказалась глубоко аффилирована с сетью нелегальных операторов. Группа топ-менеджеров из Грузии — Торнике Тваури (CEO), Михаил Меребашвили и Александр Макашвили — создала сложную структуру, связывающую разработку ПО с прямой эксплуатацией игровых площадок.

Связь подтверждается следующими фактами:

🟢 Генеральный директор Upgaming лично регистрировал домены для казино (например, Velobet) и партнерских сетей (Affision).

🟢 Платежные структуры оператора Santeda полностью дублировали названия мальтийских компаний Торнике Тваури.

🟢 Подставная компания на Кюрасао фактически выступала техническим фасадом для брендов MyStake, GoldenBet, Rolletto и других.

Деятельность сети была сфокусирована на обходе механизмов ответственной игры, только в Великобритании ежемесячный трафик сети превышал 2,3 млн пользователей. Сумма ставок британских игроков на этих ресурсах составила более £3 млрд за прошлый год. Помимо Британии, ключевыми рынками сбыта стали Германия и Франция.

После публикации расследования Upgaming официально заявила о прекращении сотрудничества с Santeda. Вслед за этим последовала юридическая ликвидация операторов на Кюрасао. Ликвидация юридических лиц в данном контексте рассматривается не как прекращение деятельности, а как попытка скрыть следы и перевести инфраструктуру в «тень». Очевидно, что для противодействия сети такого масштаба усилий одних лишь гемблинг-регуляторов уже недостаточно — требуется вмешательство общеевропейских силовых ведомств.