Современная АИС «Налог-3» позволяет собирать в реальном времени все данные о налогоплательщиках, сортировать их и в удобном виде подавать

Современная АИС «Налог-3» позволяет собирать в реальном времени все данные о налогоплательщиках, сортировать их и в удобном виде подавать сотруднику ФНС

Эта база регулярно подгружает данные:

• Из ЗАГС и МВД

Смена паспорта или фамилии, семейного положения, рождения детей и другие семейные события попадают в АИС почти моментально, чтобы выявлять схемы дробления бизнеса или отслеживать передачу активов перед проверками

• Росреестр и ГИБДД

Любые сделки с недвижимостью, покупкой-продажей автомобилей и других транспортных средств со сроками владения и указанием их стоимости, а также историей прошлых собственников

• Социальный фонд и ОФД

Данные о трудоустройстве, официальных местах работы, рознычных продажах, чеках, квитанциях для анализирования наценки, логистики, реального объема бизнеса

• Цифровой след

Система фиксирует IP-адреса, с которых налогоплательщик сдает отчетность

• Банковская активность

Видно все дебетовые, накопительные, кредитные счета, карты и продукты, в том числе закрытые, вне зависимости от банка; при помощи ИНН как единого идентификатора в банковской системе можно увидеть выборку со всей информацией

Получить полную банковскую выписку по счетам физлица налоговый инспектор всё еще может только в рамках налоговой проверки, о которой его нужно уведомить

Но полученная выписка отображает все транзакции по категориям (зарплата, дивиденды, займы, переводы за услуги), от кого пришли деньги, куда они ушли дальше, и на каком этапе были обналичены

ФНС готовит к запуску АИС «Налог-4», которая будет основана на нейросетях, что может значительно повысить точность анализа финансовой деятельности граждан и увеличить объем информации для такого автоматизированного анализа