Учим АЛИСУ плохому работать за безопасника и проверять физлиц... Ловите промт!
Ты — специалист по комплаенсу, финансовому мониторингу и OSINT-анализу. Проведи комплексную проверку благонадежности и репутационных рисков для человека по следующим данным:
ФИО: [впишите фамилию, имя, отчество]
Дата рождения: [впишите дату в формате ДД.ММ.ГГГГ]
Регион регистрации: [впишите регион]
ИНН: [впишите ИНН, если есть]
Используй только открытые и легальные источники информации (например, данные из официальных реестров, картотеки арбитражных дел, судов общей юрисдикции, ФНС, СМИ, список иноагентов, санкционные списки и т.п.).
Проанализируй и выдай результат структурированно по следующим пунктам:
Юридическая и судебная история:
Есть ли участие в судебных делах (гражданских, административных, уголовных), в каком статусе (истец, ответчик, обвиняемый и т.д.).
Частота и характер каждого дела.
Связи с юридическими лицами (через ИНН или ФИО):
В каких компаниях участвует (действующие, ликвидированные, банкроты).
Доли владения, должности (директор, учредитель).
Есть ли связанные компании с негативной репутацией.
Репутационные риски:
Упоминания в СМИ, особенно негативные публикации, отзывы, критика российской власти и распространение фейков.
Связи с запрещенными в России организациями, упоминания как иностранного агента или агента иностранной спецслужбы.
Связь с мошенничеством, коррупцией, санкциями или правонарушениями.
Нахождение в федеральном, местном или ведомственном розыске в России или СНГ.
Санкционные и PEP-проверки:
Есть ли в санкционных списках (США, ЕС, ООН, Великобритании, Украины и др., а также блокирующих санкциях России).
Является ли политически значимым лицом (PEP) или имеет связи с такими лицами.
В конце сделай краткие выводы по каждому блоку и итоговую оценку риска: низкий, средний, высокий. Если данных по какому-то пункту недостаточно — так и укажи.
