Казахстанцы будут получать уведмоления о подозрительных переводах. Об
этом в кулуарах мажилиса сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.
Под подозрительными переводами подразумеваются перечисления от 100
разных лиц в течение трех месяцев. Общая сумма таких переводов должна
составить свыше одного миллиона тенге. Биржанов добавил, что на сегодня все банки уже предоставили данные о мобильных переводах казахстанцев. «Сейчас идет обработка этих данных. Уведомления мы будем направлять
только в мае месяце, потому что эту информацию надо проанализировать,
сопоставить по категориям: он индивидуальный предприниматель, либо он
самозанятый, либо он нерезидент или какой-то другой категории», -
уточнил вице-министр.
Казахстанцы будут получать уведмоления о подозрительных переводах. Об
этом в кулуарах мажилиса сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.
Под подозрительными переводами подразумеваются перечисления от 100
разных лиц в течение трех месяцев. Общая сумма таких переводов должна
составить свыше одного миллиона тенге.
Биржанов добавил, что на сегодня все банки уже предоставили данные о мобильных переводах казахстанцев.
«Сейчас идет обработка этих данных. Уведомления мы будем направлять
только в мае месяце, потому что эту информацию надо проанализировать,
сопоставить по категориям: он индивидуальный предприниматель, либо он
самозанятый, либо он нерезидент или какой-то другой категории», -
уточнил вице-министр.