В расчет берутся не единичные переводы, а повторяющиеся поступления от разных отправителей
Налоговая служба может получить доступ к данным о банковских операциях россиян в рамках нового механизма обмена информацией с Центробанком. О том, какие переводы могут вызвать вопросы, рассказала юрист Гузель Валеева.
По ее словам, система будет ориентироваться на признаки регулярного дохода у физических лиц, не зарегистрированных как предприниматели. В расчет берутся не единичные переводы, а повторяющиеся поступления от разных отправителей.
При этом обычные переводы между родственниками, подарки и возврат долгов не считаются подозрительными. Под контроль в первую очередь попадут случаи, когда человек фактически ведет бизнес без регистрации.
Особое внимание будет уделяться суммам. Если незадекларированный доход достигает уровня около 2,4 млн рублей в год и не совпадает с официальными данными, налоговая может инициировать проверку и потребовать объяснения.
В случае выявления нарушений возможны доначисления налогов, штрафы и пени. Также предусмотрена ответственность за незаконное предпринимательство, а при крупных суммах — уголовное преследование.
Юристы советуют заранее оформлять свою деятельность официально, указывать назначение переводов и сохранять подтверждающие документы. Это поможет избежать претензий со стороны налоговых органов и защитить свои доходы.
Читайте новости Астрахани в MAX. Подписаться
Автор: Редакция «МК в Астрахани»