Международные финансовые учреждения предоставили важные материалы по делу о возможном нарушении антииранских санкций, как передает издание The Telegraph, опираясь на данные о финансовых переводах, переданные в Министерство финансов США.
По предварительным данным, турецкий филиал крупнейшего банка Кувейта Kuwait Finance House, под названием Kuveyt Turk, может быть причастен к использованию фиктивных компаний и корреспондентских счетов в международных банках для осуществления долларовых переводов.
В вероятной схеме уклонения от санкций могли участвовать такие банки, как:
- HSBC,
- Standard Chartered,
- JPMorgan Chase,
- Citibank
- Bank of New York Mellon.
Одна из транзакций, проводимая через Kuveyt Turk и составлявшая $5,7 млн, была связана с Национальной иранской нефтяной компанией (National Iranian Oil Company), на которую распространяются санкции Соединенных Штатов, Европейского Союза и Великобритании.
Также через этот банк могли проводиться платежи за оборудование, способное быть использованным в ракетных и ядерных разработках.
Как подчеркивает издание, рассматриваемая ситуация может указывать на наличие сложной схемы отмывания денег, в которой финансовые операции под санкциями замаскированы в рамках международной финансовой системы.