Правоохранители разыскивают 37 тысяч клиентов крупнейшей площадки по фиктивному НДС.

Сводная команда из ФСБ, ФНС, МВД и СК при участии Генпрокуратуры выявила и пресекла работу крупной сети по «оптимизации» НДС. Информация уже попала в СМИ.

Площадка незаконных НДС-вычетов работала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и ряде других регионов. В незаконной деятельности участвовали более 4,8 тысяч подконтрольных юрлиц. 

С 2023 по 2025 год через эти компании провели необоснованные вычеты на сумму свыше 1,2 трлн. рублей.

По подсчетам следователей и налоговиков, услугами данного «сервиса» воспользовались более 37 тысяч реальных организаций. Поэтому следующим шагом станет отработка всех клиентов сервиса по его же данным (в настоящее время идет изъятие и анализ соответствующей документации).