ВАЖНО! Для бизнеса

ВАЖНО! Для бизнеса!

Пожалуйста, поделитесь этим постом со своими знакомыми, которые занимаются бизнесом.

✏️Вчера нам сообщили о разоблачении огромной и «мощной» группировки, занимающейся обналичиванием денежных средств. И эта новость касается огромного количества бизнесменов!

У них в этой схеме было более 4000 фирм и, я полагаю, ИП, через которых делали фиктивные сделки. Оборот в районе триллиона рублей.

Судя по размаху, у этой компании были тысячи клиентов. Тысячи контрагентов, которые через них обналичивали денежные средства. Тысячи действующих компаний бизнеса!

❗️❗️Сейчас всех их контрагентов будут «трясти»! То есть тех, кто пользовался их услугами.

Людям организовавшим этот обнал будут вменять незаконную банковскую деятельность.

А их клиентам – уклонение от уплаты налогов. Доначисления этих самых налогов.

🔴В первую очередь пойдут к максимально «жирным» компаниям! К тем, у кого огромные обороты денежных средств. И у кого был огромный оборот денег с этим фирмами «обнальщиков».

Есть несколько причин, почему сначала пойдут «к жирным» компаниям:

✔️легче их найти;

✔️легче доказывать;

✔️больше шансов довзыскать огромные суммы налогов;

✔️легче на таких давить (им есть, что терять);

✔️В конце концов, коррупционные составляющие у нас в стране никто не отменял.

Оборотни в погонах будут пытаться поживиться с таких, обещая «решить» их вопрос, обещать за вознаграждение сделать вид, что не нашли кого-то, про кого-то забыть.

Ниже⬇️будет забавная история про таких блюстителей.

Вы представляете, сколько работы теперь будет у адвокатов, следователей❓А у скольких людей (бизнесменов) и их родственников начнется нервотрепка?

❗️Это будут обыски, допросы, страх уголовной ответственности. Пойдет вал банкротств в связи с тем, что не смогут выплатить доначисленные налоги.

❗️❗️В таких делах могут помочь и нивелировать все возникшие риски очень опытные и грамотные адвокаты, которые уже не один год занимаются такими делами. Бизнесу нужны будут именно такие адвокаты!

📍Для начала бизнесу важно знать следующее.

✔️Самыми первыми доказательствами вины в таких делах будет первичная бух. документация. Следователи или опера будут пытаться добраться до нее разными способами👇

Например, пришлют запрос. А бухгалтер и ген. дир с удовольствием всегда отправляют всю эту первичку в ответ на запрос. Мол, у нас же документы подписаны и это главное. Для арбитража – да, главное документы.

❗️А для уголовки эти документы – фундамент доказательственной базы.

Следователь будет из ваших договоров брать инфу о предмете договора и доказывать, что исполнитель именно этот договор не мог исполнить. Не мог оказать услуги или работы, которые там указаны. Или не мог поставить тот товар, который там указан. И, вуаля!

А если он не увидит всей этой первички, а будут только честные правильные показания, что не помним, что в этих договорах было, но точно все было исполнено – уже другое дело.

✅✅✅✅✅Более подробно об этом надо узнавать у адвокатов.

❗️И не забываем – признание вины – царица доказательств! Будут брать на понт, что у них все есть и требовать признание. А раз вся доказуха есть, тогда зачем признание?

Обещанная история.

Как-то в одном большом городе с обыском нагрянули в одну квартиру, где один крупный бенефициар обнала хранил огромное количество налички. На всю страну потом показали фотки – открыли диван, а там огромная куча денег. А затем, я увидел другие фотки этой кучи. Которая была минимум в 2 раза больше, чем нам показали. Вот эту вторую фотку, как оказалось, сделали первой. И ее видело приличное количество сотрудников, т.к. ее закинули в общий чат. А вот с кучей поменьше – уже сделали попозже. И у всех возник вопрос – а куда делась та половина? 😉

Дальше буду подробнее писать обо всей теме «обнала». Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить!