Об этом сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков на форуме «Антифродум».
Как стало известно «Парламентской газете», с 1 июля банки – участники Системы быстрых платежей (СБП) будут обязаны передавать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) клиента в проводимых операциях СБП при его наличии.
Нововведение направлено на борьбу с дропперами – людьми, которые обналичивают похищенные деньги. Как пояснил Никита Юрков, дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить карту или даже оформить новый паспорт, но ИНН остается уникальным реквизитом, который практически невозможно заменить. Использование ИНН в качестве универсального идентификатора позволит выявлять риски по операциям и усложнит злоумышленникам обход ограничений.
Ранее Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, согласно которому все финансовые операции россиян, включая переводы между картами, планируется увязать с конкретным налогоплательщиком через ИНН. Это позволит Федеральной налоговой службе видеть, кто, кому и за что переводит деньги, и выявлять нелегальную предпринимательскую деятельность.