В теневую схему по продаже банковских и SIM-карт попали жители Тульской области. Организаторы вербовали дропперов через интернет сразу в шести регионах страны.
Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность межрегиональной группы, занимавшейся незаконным оборотом платёжных средств.
По данным следствия, теневой бизнес заработал в июле 2025 года. Организатор — 35-летний мужчина, находившийся в Москве, — через мессенджеры наладил связь с анонимными кураторами и выстроил систему скупки банковских и SIM-карт, оформленных на третьих лиц. Для этого он размещал объявления в тематических интернет-каналах, вербуя дропперов в нескольких регионах. Сеть посредников охватила Санкт-Петербург, Москву, а также Московскую, Тульскую, Брянскую и Ленинградскую области.
Его 34-летний подельник занимался непосредственным оформлением и передачей платёжных средств на территории Северной столицы и Ленинградской области. Полученные банковские карты и SIM-карты в дальнейшем использовались для проведения различных незаконных финансовых операций.
Ежемесячный доход организатора составлял около 300 тысяч рублей, сообщник получал примерно вдвое меньше. Для конспирации вознаграждение обоим выплачивалось в криптовалюте.
В ходе обысков полицейские изъяли более 600 банковских и SIM-карт, 19 смартфонов с компрометирующей перепиской, а также черновые записи с финансовой отчётностью. В распоряжении оперативников оказались данные более чем тысячи владельцев счетов, вовлечённых в махинации.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 187 УК РФ. Оба фигуранта задержаны. В настоящее время полиция устанавливает других участников криминальной цепочки и выявляет дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Жителям Тульской области и других регионов, продавшим свои платёжные средства, будет дана правовая оценка.
Источник информации, видео, фото: пресс-служба МВД России