Результаты операции: пресечение масштабной группы
Сотрудники российских органов МВД и ФСБ провели задержание подозреваемых в налоговых нарушениях, действовавших в 25 субъектах страны. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в официальном представительстве МВД.
По предварительным данным, правоохранители пресекли деятельность преступной организации, занимавшейся подачей фиктивных документов в налоговые инспекции. Численность группы составила свыше 200 лиц, зона их деятельности охватывала столицу, Санкт-Петербург и другие территории.
Механизм нарушения и ход расследования
По информации ведомства, участники группы создавали поддельные документы — фиктивные счета-фактуры и декларации, активно применяя цифровые платформы: Telegram-каналы, ботов и сайты. Клиентами мошенников выступали компании, уклонявшиеся от налоговых обязательств; оплата услуг преступного сообщества достигала 2-3% от суммы каждой операции.
Как уточнили в официальных каналах МВД в МАХ, уже возбуждено уголовное производство. Следствие сейчас идентифицирует сообщников и дополнительные факты нарушений.
Параллельно завершено рассмотрение отдельного дела об обвиняемых в мошеннических схемах c налоговыми льготами. Там зафиксировано участие 59 лиц. Их уголовное дело направлено в суд города Мытищи для дальнейшего правового решения.
Источник: vm.ru