Юрист рассказал, какие денежные переводы вызовут интерес налоговой

Федеральная налоговая служба и Центробанк планируют усилить контроль за переводами физических лиц, чтобы выявить нелегальных предпринимателей. Юрист Александр Хаминский рассказал, в каких случаях перевод может вызвать вопросы.

Юрист подтвердил, что готовятся законопроекты, которые введут автоматизированный обмен данными между банками и ФНС. Кредитные организации будут обязаны сообщать о подозрительных переводах, регулярных крупных поступлениях, тем более в случае, если у получателя нет официального источника дохода.

«За последние годы практика приема денежных средств на личные карты за оказанные услуги, проданные товары приняла массовый характер», — уточнил Хаминский в беседе с «Праймом».

Он также подчеркнул, что безвозмездные переводы между физическими лицами не подлежат налогообложению. Это касается только случаев, когда перевод фактически является оплатой за товары или услуги.

Ранее сообщалось, что контроль за безналичными поступлениями россиян со стороны налоговых органов станет автоматизированным. В поле внимания окажутся неподтвержденные безналичные доходы, превышающие 2,4 миллиона рублей в год.