Следствие считает, что группа выводила деньги через подставные фирмы
В Петербурге суд отправил в СИЗО подельника ранее арестованной женщины-адвоката. Его обвиняют в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
По версии следствия, он вместе с адвокатом и другими участниками создал схему для махинаций с деньгами. С декабря 2024 по март 2026 года через счета подставных фирм они обналичили почти 245 млн рублей и заработали на этом более 24 млн.
Кроме того, следствие считает, что фигуранты выводили деньги за границу. Для этого использовали поддельные контракты — через них на счета иностранных компаний ушло более 294 млн рублей.
Мужчину задержали 13 апреля и в тот же день предъявили обвинение. Он просил отправить его под домашний арест, но суд решил заключить его под стражу до 12 июня.
Ранее по этому делу арестовали женщину-адвоката. По данным следствия, она участвовала в создании и управлении этой схемой.
Напомним, статус скрывающихся за рубежом адвокатов рассмотрят в Москве. Судья до момента разрешения спора приостановил их адвокатский статус.
Правозащитницу и адвоката Насрин Сотуде арестовали в Иране. Её уже не раз арестовывали за различные неправомерные действия.