Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали организаторов крупнейшей площадки «бумажного НДС» для ухода от налогов. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе ФСБ.
Как установили силовики, эта площадка состояла из 4,8 тыс. транзитных организаций. Она оформляла фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний на сумму более 1 трлн рублей.
Задержанные ранее были судимы за экономические преступления. В рамках организации площадки «бумажного НДС» они контролировали сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот.
Силовики провели 30 обысков по домашним адресам организаторов и участников противоправной деятельности в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области. Обыски прошли и в офисах связанных с этими лицами бухгалтерских и консалтинговых компаний, а также удостоверяющих центров.
Все участники преступной схемы будут установлены, отметили в ФСБ.
Ранее стало известно о том, что ФСБ и Федеральная налоговая служба вскрыли крупнейшую сеть по фиктивным сделкам по НДС. Десятки тысяч компаний получили через эту структуру фиктивные налоговые вычеты.
Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.