Российские правоохранительные и надзорные органы раскрыли крупнейшую в стране схему незаконного возмещения «бумажного» НДС, информирует РБК. По данным источников издания, общий объем которой, по предварительным данным, превысил 1,2 трлн рублей. Операцию провели сотрудники ФСБ, Следственного комитета, МВД и Федеральной налоговой службы при поддержке Генеральной прокуратуры.
Как сообщили источники, знакомые с ходом расследования, в рамках дела уже проходят масштабные обыски и изъятие документов в офисах бухгалтерских, консалтинговых структур, удостоверяющих центров, а также по адресам предполагаемых организаторов схемы.
По данным следствия, возбуждено уголовное дело, в рамках которого предстоит установить полный круг компаний, использовавших незаконный механизм, а также точный размер ущерба, нанесенного государственному бюджету.
Следователи полагают, что преступная сеть функционировала сразу в нескольких регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Пермский край, Белгородскую область и другие субъекты. В структуру схемы, по предварительным оценкам, входило свыше 4,8 тыс. юридических лиц, через которые в период с 2023 по 2025 год были оформлены фиктивные налоговые вычеты на сумму более 1,2 трлн рублей.
Отмечается, что некоторые предполагаемые организаторы ранее уже привлекались к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность.
По информации источников, услугами данной площадки воспользовались более 37 тыс. компаний реального сектора экономики. Среди них предприятия, работающие в строительстве, торговле, сфере клининга, реализации топлива, текстиля и других направлениях бизнеса.
На следующем этапе, как ожидается, правоохранительные органы начнут проверку организаций, пользовавшихся схемой.
Суть механизма «бумажного» НДС заключается в искусственном создании фиктивных сделок с техническими компаниями и фирмами-однодневками. Такие операции позволяют предприятиям документально увеличивать объем входящего НДС и тем самым существенно сокращать реальные налоговые обязательства перед бюджетом.
Организаторы подобных схем обычно получают комиссионное вознаграждение, составляющее от 2 до 3% суммы незаконно оформленных вычетов.
С декабря 2024 года за организацию схем с фиктивным НДС в России введена отдельная уголовная ответственность. В соответствии с действующим законодательством, за изготовление и сбыт подложных счетов-фактур и налоговой отчетности виновным может грозить до 7 лет лишения свободы.
«Федеральный Бизнес журнал» в Дзене
Подписывайтесь:
https://dzen.ru/businessmagazine