💬 В деле Чекалина публично прозвучала квалификация по пп

💬 В деле Чекалина публично прозвучала квалификация по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Норма про незаконный вывод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов

По статье могут привлечь не только формального директора. По смыслу нормы и по судебной практике попасть может любой, кто реально организует и проводит перевод: руководитель компании, фактический бенефициар, лицо с доступом к клиент-банку, подписант по доверенности, тот, кто готовит и подает в банк пакет документов для валютного контроля. В практике отдельно встречается подход, при котором субъектом признают не только номинального руководителя, но и иное лицо, фактически управлявшее переводами

Ключевой элемент состава не просто перевод денег за рубеж. Уголовно наказуемым деяние становится тогда, когда на счет нерезидента переводятся деньги, а в банк как агенту валютного контроля представляются подложные документы - то есть документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях или назначении перевода. На практике это обычно история про фиктивные контракты, мнимые поставки, нереальные услуги, искусственно созданные обязательства перед иностранной компанией

Иными словами, уголовный риск возникает не из-за любой валютной операции, а там, где контракт или иная документация нужны для прикрытия фактически необоснованного вывода средств

Для ст. 193.1 УК РФ крупным размером считается сумма незаконно переведенных средств свыше 13,5 млн рублей, особо крупным - свыше 65 млн рублей

‼️ Часть 3 применяется, когда деяние совершено в особо крупном размере или организованной группой. Санкция: от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет, либо без штрафа