Чек-лист: попадёте ли вы под внимание ФНС
Проверьте себя: чем больше совпадений, тем выше риск
🔴 Высокий риск (нужно срочно разбираться)
Вы регулярно получаете переводы от разных людей
Платежи приходят с похожими суммами.
Есть комментарии к платежам: «за услуги», «оплата», «работа»
Деньги поступают часто (ежедневно / еженедельно)
У вас нет статуса ИП или самозанятого
При этом это ваш фактический источник дохода
🔖Это почти прямой признак предпринимательской деятельности
🟡 Средний риск (зона внимания)
Переводы приходят нерегулярно, но от разных людей
Иногда суммы повторяются
Нет явных назначений платежа
Доход носит «побочный» характер
🔖Здесь всё зависит от объёма и частоты: могут заинтересоваться
🟢 Низкий риск (как правило, безопасно)
Переводы от родственников
Возврат долгов
Разовые переводы между друзьями
Подарки
Отсутствует системность
🔖Такие операции не считаются доходом
Мини-вывод
Если коротко:
🔹Разовые переводы - не проблема
🔹Системный поток денег - уже повод для анализа
🔹Регулярность и повторяемость - главный триггер
