В сети было задействовано почти 40 тыс. фирм.
ФСБ, СКР, МВД и ФНС провели операцию по раскрытию крупнейшей площадки «бумажной» НДС. Сумма фиктивных вычетов НДС составила у более ₽1,2 трлн,
Как сообщают источники РБК, с ее помощью фальшивые вычеты почти 40 тыс. компаний от 4,8 тыс. фирм.
СМИ сообщают об обысках и изъятии документов в бухгалтерских и консалтинговых компаниях, удостоверяющих центрах. Также силовики работают по домашним адресам организаторов ОПГ.
Расследуется уголовное дело, изучается объем полного ущерба, который был нанесен стране, устанавливаются все пользователи площадки.
Следствие и ФНС считают, что площадка работала в Москве, Петербурга, Пермском крае, Белгородской области и других регионах.
Работу ОПГ обеспечивала сеть из более 4,8 тыс. юрлиц, которые с 2023 по 2025 годы они создали фадьшивые вычеты по НДС на 1,2 трлн рублей. Некоторые из организаторов схемы уже были судимы за нелегальную банковскую деятельность.
Площадкой пользовались более 37 тыс. предприятий из строительства, торговли топливом, текстильной промышленности, мерчандзйзинга, клининга.
Следствие находится на первом этапе, на следующем СКР будет разбираться с пользователями.
Известно, что НДС является самым собираемым в стране налогом и сравним по поступлением с доходами от нефти и газа.
«Бумажным» НДС называют схему ухода от налога. Речь идет о включении компаний в цепочку выплат фиктивных сделок с фирмами-однодневками.
«Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате», — поясняет РБК.
На деле плата по сделкам не перечислялась, операция не отражалась в бухучете продавца, либо, как вариант, или же отражалась как дебиторская задолженность, которая списывалась по истечению срока давности иска.
Организаторы схемы получали 2–3% от суммы фиктивных вычетов.
Подобное преступление в РФ карается лишением свободы на срок до семи лет.
Ранее Topnews писал, что главу союза «Юный следователь» Хворостянко арестовали по делу о мошенничестве.