Мы продолжаем рубрику «По следам отмывателей». Сегодня расскажем о деле, связанном с хищениями в государственном инвестиционном фонде - Первом Малазийском банке развития (1MDB). Первый Малазийский банк развития был создан правительством страны для развития экономики, международного сотрудничества и привлечения прямых иностранных инвестиций. Предполагалось, что деньги будут направлены на повышение благосостояния граждан. Вместо этого денежные средства инвестфонда и доходы от облигаций были похищены и потрачены на приобретение: Используя поддельные документы и заявления, злоумышленники предположительно отмыли денежные средства с помощью серии запутанных сделок и подставных компаний, имеющих счета в банках США и других стран.
Мы продолжаем рубрику «По следам отмывателей». Сегодня расскажем о деле, связанном с хищениями в государственном инвестиционном фонде - Первом Малазийском банке развития (1MDB).
Что произошло?
- С 2009 по 2015 годы высокопоставленные сотрудники 1MDB и их сообщники похитили 4,5 млрд долларов США.
- Преступники легализовали деньги, покупая элитную недвижимость и предметы искусства. Часть похищенных средств использовалась для дачи взяток.
Первый Малазийский банк развития был создан правительством страны для развития экономики, международного сотрудничества и привлечения прямых иностранных инвестиций. Предполагалось, что деньги будут направлены на повышение благосостояния граждан.
Вместо этого денежные средства инвестфонда и доходы от облигаций были похищены и потрачены на приобретение:
- элитной недвижимости в Беверли-Хиллз, Нью-Йорке и Лондоне
- яхты длиной 300 футов
- картин Моне и Ван Гога.
Используя поддельные документы и заявления, злоумышленники предположительно отмыли денежные средства с помощью серии запутанных сделок и подставных компаний, имеющих счета в банках США и других стран.