Камчатский 36-летний бизнесмен решил скрыть 13,5 млн рублей он налоговиков, организовав незаконную схему взаимозачётов между подконтрольными ему фирмами. Как пояснили M-MEDIA в СКР, предприимчивому руководителю грозит до пяти лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов.
По версии следствия, мужчина был руководителем нескольких фирм. У одной из них были серьезные долги по налогам в размере 42 млн рублей. Счета были арестованы и любые поступления списывались в счет погашения долгов. Поэтому предприниматель решил использовать другие фирмы для продолжения бизнеса.
«Он использовал заключенные между подконтрольными ему организациями договоры купли-продажи морского судна и фрахты на сумму свыше 18 млн рублей. Наличие дебиторской задолженности позволило ему манипулировать финансовыми потоками, направляя средства в обход счетов должника в адрес его контрагентов», - говорится в материалах дела.
Следователям удалось раскрыть финансовую схему сокрытия денег.
Уголовное дело завели по части 2 статьи 199.2 УК РФ - сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере. Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.