📃 Рады сообщить, что наша команда готова подтвердить получение лицензии OFAC для нашего LP, чьи активы были заблокированы в результате санкций, наложенных на российскую инфраструктуру.
Несмотря на то, что в большинстве случаев мы сотрудничаем с юридическими лицами и опыт взаимодействия с физическими лицами (особенно из России) был ограниченным, мы убеждены: этот прогресс подтверждает верность пути, который мы «кирпичик за кирпичиком» прокладывали на протяжении многих лет без какой-либо внешней поддержки.
👉 Как и прежде, мы хотели бы предостеречь читателей: существует немалое количество лиц, которые неправомерно используют нашу интеллектуальную собственность, представляются от нашего имени и нашей команды, а также интерпретируют наши действия в негативном контексте.
🔐В целях безопасности мы зафиксировали Кейс №6 как интеллектуальную собственность (c) Koch Securities на случай, если какая-либо сторона предпримет попытки давления или провокаций.
Помимо того, что мы существенно усиливаем данное направление запуском нового продукта для юридических лиц (будет доступен с 29 июня 2026 года), мы также планируем раскрыть детали процесса вывода активов из санкционного периметра после применения лицензии.
- Как отмечалось в наших прошлых публикациях, регулятор обрабатывает заявления и юридическую документацию постепенно. На данный момент в работе находятся заявления, поданные до января 2025 года.
Юридическая документация Кейса №6:
Ex 1 Passport
Ex 2 Background Investor Profile Information
Ex 3 Anti-Money Laundering (AML) Form
Ex 4 Custodian Depository Account Information
Ex 5 Information on the Contractual Relationship with SPB Bank
Ex 6 Depo Account Statement
Ex 7 Brokerage Agreement
Ex 8 The Impact of Sanctions
Ex 9 Legal Opinion
Ex 10 Demand Letter for the Release of Frozen US Securities
Ex 11 Waiver Notice
Ex 12 Proof of Income
Ex 13 Agreement of Sale; Proof of Real Estate Sale
Ex 14–18 Вспомогательные документы
- Unblocking Request Russian Harmful Foreign Activities Sanctions
- Дата подачи юридической документации: 21.12.2024
- Расходы на работы и подготовку: $4 180 + дополнительные расходы на ответы в рамках QA с инспектором OFAC ($490) и стоимость поручений ($750).
- Лицензия: ссылка (https://victorkoch.com/ofac/src/OFAC-RUSSIA-EO14024-2024-SPBE-03-20260201.pdf) (с) all rights reserved KS (https://victorkoch.com/)
🌐 На момент получения лицензии OFAC владелец активов имеет ВНЖ Грузии, однако в юридической документации учитывался вывод активов в неопределенную юрисдикцию (TBA).
- Дополнительно хотим подчеркнуть полное отсутствие связи с российскими провайдерами и специалистами из России при работе над данным и другими кейсами.
Наша экспертиза в области compliance и US-регуляторики сформировалась задолго до введения санкций в отношении российских, иранских и китайских юридических лиц в рамках private equity деятельности.
⚖️ Практика, на базе которой строилась работа, соответствует стандартам юридических холдингов Fenwick & West и Orrick, с которыми мы сотрудничаем.
- Наша сторона сохраняет приверженность фокусу на реализации задач, новым продуктам и достижении результата. В связи с этим мы не планируем выделять время на взаимодействие с российскими медиа.
Хороших торгов и хорошей пятницы.
#Case #Разблокировка #OFAC
—
Автор: Виктор Кох