В Иванове вынесен приговор «бухгалтеру» банды обнальщиков

В Иванове вынесен приговор «бухгалтеру» банды обнальщиков

В Иванове продолжается судебный процесс над бандой «обнальщиков». По версии следствия, теневая площадка для обналичивания денег работала с января 2022 года по август 2023-го. Участники сообщества осуществляли незаконные банковские операции, взимая комиссию за перевод безналичных средств в наличную форму, а для сокрытия деятельности и общего «покровительства» передавали взятки должностным лицам. Использовались расчетные счета десятков подконтрольных фиктивных фирм и ИП.

64-летняя ивановка в составе преступного сообщества занималась налоговой отчетностью фиктивных организаций, вместе с организаторами и руководителями составляла схемы фиктивного взаимодействия организаций и ИП — чтобы создать видимость их работы, обеспечивала уход от уплаты налогов, перечисляла деньги на счета подконтрольных фирм с последующим проведением незаконных банковских операций.

«Создание неконтролируемой государством денежной массы позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства. Был извлечен доход, превышающий 500 млн рублей», - отмечают в областном суде.

Женщина вину признала в полном объеме. Приговор — три года лишения свободы условно и штраф 1,8 млн рублей.

В суд поступило 6 уголовных дел в отношении 17 лиц по инкриминируемым преступлениям. Пятеро обвиняемых заключили досудебное соглашение, двоим из них уже вынесены обвинительные приговоры. Уголовное дело в отношении еще 12-ти рассматриваются в общем порядке, добавляет Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.