🚨 В России выявили крупную схему с участием офлайн-криптообменника на сумму свыше ₽1 млрд
Пристальное внимание правоохранительных органов к офлайн обменникам переросло в крупное уголовное дело. Такие обменники долго работали в «серой зоне», но сейчас их деятельность может быстро перейти в «чёрную» в связи с отсутствием регулирования крипторынка в России.
⚠️ Мы неоднократно предупреждали о рисках работы через нелицензированные обменные сервисы. Если вы хотите безопасно и легально покупать криптовалюту, выбирайте проверенные и лицензированные сервисы.
Например, WhiteBird и CifraMarkets работают с российскими пользователями и позволяют проводить операции с криптовалютой без участия в сомнительных схемах.
По данным следствия, злоумышленники проводили финансовые операции в обход банковской системы. Они конвертировали денежные средства в криптовалюту и выводили деньги за границу через подконтрольные иностранные компании. За свои услуги они брали комиссию. Таким образом им удалось провести операции на сумму свыше ₽1 млрд, а доход от комиссий превысил ₽125 млн.
Эта история разворачивается на фоне ужесточения регулирования крипторынка: ранее Центробанк заявлял о планах ввести ответственность за незаконный криптообмен в ближайшие годы.
С учетом подобных кейсов можно ожидать, что в ближайшее время контроль за операциями с криптовалютой будет усиливаться, а работа вне легального поля станет значительно более рискованной.
Пользователям важно внимательно следить за новостями и консультироваться с юристом, чтобы не попасть в мошеннические схемы в процессе покупки криптовалюты.
📍 Подробнее об Crypto Legal:
Avito / Pravoved / Telegram / Instagram / YouTube / РБК
