Sankaido — имя, которое в последнее время мелькает в криптовалютных телеграм-каналах достаточно часто. Кто-то пишет восторженные посты про успешного трейдера, кто-то предупреждает об опасности. Нам передали на проверку информацию об этом проекте, и картина вырисовывается не самая радужная.
Если коротко: Sankaido — это не просто трейдер, а часть огромной сети мошеннических телеграм-каналов, которые работают по одной и той же схеме и постоянно меняют названия. Давайте разберем, что тут к чему.
Что известно о Sankaido и связанных проектах
Sankaido входит в список названий, которые используются мошенниками для привлечения доверчивых инвесторов . По данным независимых расследований, эта группировка постоянно меняет имена. Ранее они назывались Satori, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Slash, Silana, Shuriken, Bitari, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare .
Сейчас в их обойме такие имена как Naren, Sankaido, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Akuro, Mizuro, Tenshi, Yamato, Akebane, Homura, Minato, Yamato, Naruto, Tora, Shuro, Ameno, Cashiro, Takumi, Fubuki, Akuma, Takeda, Tengu, Bushido, Slash . Узнали своего "любимого трейдера"? Скорее всего, это одна и та же группа мошенников.
Реальные отзывы и истории пострадавших
Я нашёл несколько историй людей, которые уже столкнулись с этой схемой. Они как под копирку.
Пострадавший №1: "Тоже попался на данный скам проект Sankaido. Облапошили на 1500$. Тормознул уже на страховке. В чатах пока состою, не заблокировали, но ответа уже от них нет. Тоже изначально повелся на положительные отзывы. И ничего негативного про них не нашел, а данный сайт нашел уже после пожара. Всё по одной схеме. Представляю, что я был в 530 группе, то есть это количество обманутых" .
Человек прямо говорит: положительные отзывы были ловушкой. И указывает масштаб — минимум 530 человек только в одной группе.
Пострадавший №2: "Подтверждаю, также наткнулся на эту компашку через левые отзовики. Сейчас тлг-канал называется Toshu. Заманивают тем, что переводят пару дней USDT на ваш кошелёк через тлг-бота, потом делают заманчивые предложения о дополнительном пополнении с бонусами в 50-100%. А потом зарабатывают в один день 500% и на вашем счету так много средств, что требуется страховой счёт, который обязательно надо пополнить извне, чтобы разморозить основной счёт. Все это сопровождается чатом с вашей «группой» (боты или подставные люди), где все сидят, беседуют о финансах и роскошно живут, спокойно выкидывают бабки, скидывают деньги, а также приходят письма с якобы биржи" .
Здесь описана классическая схема: сначала дают немного заработать, потом рисуют огромную прибыль, а когда пытаешься вывести — требуют "страховой счёт".
Как работает схема обмана
По данным источников, механизм мошенничества выглядит так :
- Привлечение. Жертву заманивают через "левые" отзовики и рекламу в соцсетях. Каналы ведут админы с никами @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way и другими .
- Первые переводы. Пару дней мошенники реально переводят небольшие суммы USDT на кошелёк жертвы через телеграм-бота. Это нужно, чтобы войти в доверие.
- Бонусы и увеличение депозита. Потом делают "заманчивые предложения" о пополнении с бонусами 50-100%. Жертва вносит деньги.
- Виртуальный успех. В один день "зарабатывают" 500%. На счету жертвы появляется огромная сумма.
- Страховой счёт. Когда жертва пытается вывести деньги, ей говорят, что требуется "страховой счёт" — его надо пополнить извне, чтобы разморозить основной. Это деньги, которые вы больше никогда не увидите.
- Фейковое комьюнити. Всё это время жертва находится в чате со своей "группой", где сидят боты или подставные люди. Они обсуждают финансы, хвастаются роскошной жизнью, показывают, как легко выводят деньги .
Откуда берутся положительные отзывы
В сети можно найти и восторженные посты про Sankaido . Например, в одном блоге пишут: "Санкаидо трейдер - анализ обратной связи, что говорят пользователи. Многие отмечают, что его стратегии подходят не только опытным трейдерам, но и тем, кто только начинает осваивать финансовый симулятор торговли" .
Но давайте смотреть правде в глаза. Эти "отзывы" публикуются на тех же ресурсах, которые мошенники используют для привлечения жертв.
То есть вся эта "информационно-аналитическая" шумиха вокруг Sankaido — часть большой воронки по отлову доверчивых инвесторов.
Что делать, если вы уже попали
Если вы перевели деньги мошенникам и теперь не можете их вывести:
Первое: прекратите любые доплаты. Не вносите "страховку", "налоги", "комиссии". Это бездонная бочка.
Второе: собирайте доказательства. Скриншоты переписок, чеки переводов, реквизиты кошельков, ники мошенников. Это пригодится для заявлений.
Третье: обращайтесь в полицию. Пишите заявление в отдел "К" (киберпреступления). Чем больше заявлений, тем выше шанс на возбуждение дела.
Четвертое: используйте чарджбэк. Если платили картой — срочно в банк, заявление о несогласии с транзакцией. Сроки здесь критические.
Пятое: жалуйтесь везде. Расскажите свою историю, чтобы предупредить других.
👉 Подробная инструкция по возврату средств и правильному составлению претензий — на BEC-Russia: https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/