В статье для журнала «Финансовая безопасность» Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Сергей Тетеруков рассказал о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) по вопросам оказания технического содействия странам региона и подготовке к очередному раунды взаимных оценок.
Как отмечает Сергей Тетеруков, совместные проекты ЕАГ и МУМЦФМ направлены на укрепление кадрового потенциала государств-членов Группы, развитие технологической инфраструктуры и повышение эффективности национальных антиотмывочных систем.
Приоритетные направления технического содействия: оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода, организация надзорной деятельности, виртуальные активы и провайдеры услуг виртуальных активов, правоохранительная деятельность.
«Одним из ключевых итогов этой работы стало создание условий, позволяющих государствам региона успешно готовиться к взаимным оценкам и повышать свой уровень соответствия международным стандартам. Именно благодаря этим усилиям страны Евразийской группы смогли укрепить свои позиции в глобальной антиотмывочной системе и продемонстрировать соответствие Стандартам ФАТФ», - говорится в статье.
Подготовка кадров:
1. Почти 50 % мероприятий по оказанию помощи государствам - членам ЕАГ проводится МУМЦФМ.
2. Около 200 национальных экспертов из стран Евразийской группы прошли обучение за последнее время.
3. Результат признан одним из лучших среди всех региональных структур Глобальной сети ФАТФ.