В 2025 году Банк России выявил на территории Свердловской области 21 нелегального участника финансового рынка. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ ЦБ.
Большинство нарушителей — 18 организаций — работали с признаками нелегальных кредиторов. Такие компании чаще всего маскируются под комиссионные магазины или ломбарды. Схема выглядит так: клиент приносит вещь, получает деньги якобы за продажу, а товар оставляет в залог. Вместо законного залогового билета с ними заключают договор купли-продажи или хранения. В результате люди либо теряют имущество, либо вынуждены переплачивать огромные проценты.
Ещё три компании имели признаки нелегального привлечения денег граждан. В одном из случаев организация обещала инвесторам 36 % годовых и 1 % доли в уставном капитале за вложения в «развитие бизнеса», но никаких законных документов о передаче доли не оформляла.
Нелегалы действовали в Алапаевске, Арамиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Полевском.
«Перед тем как отдать деньги или оставить ценную вещь в залог, обязательно проверьте организацию на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка». Это бесплатно и занимает пару минут», — напомнил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка.
В противном случае человек рискует потерять и деньги, и имущество, а также столкнуться с завышенными процентами и невозможностью вернуть залог.