Прокуратура Тамбовской области завершила расследование и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя одной из коммерческих компаний региона. Его обвиняют в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц с использованием служебного положения, а также в проведении незаконных валютных операций.
По данным следствия, в 2024 году фигурант дела совместно с сообщниками участвовал в исполнении контракта на производство и поставку оборудования для образовательного учреждения. Проект финансировался за счет средств государственного фонда.
Следствие считает, что для реализации схемы обвиняемые использовали действующие и аффилированные зарубежные компании. Через них были подготовлены фиктивные документы, в которых искусственно завышались расходы по контракту. В результате этих действий бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 31 миллиона рублей.
Также установлено, что участники схемы проводили валютные операции, переводя средства в иностранной валюте на счета зарубежного контрагента. В банк, выполняющий функции агента валютного контроля, были предоставлены документы с недостоверными сведениями. Общий объем таких переводов превысил 42 миллиона рублей.
Нарушения выявили сотрудники регионального управления ФСБ, которые проводили расследование по этому делу.
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тамбова. Там же будут рассматриваться дела еще двух предполагаемых соучастников, занимавших руководящие должности в той же коммерческой организации.