Ведущими фигурами в этой схеме стали три петербурженки.
Экономическая полиция Петербурга совместно с управлением ФСБ вскрыла подпольный банк. Через незаконную финансовую сеть прошло более 250 миллионов рублей.
Ведущими фигурами в этой схеме стали три петербурженки, каждая в возрасте от 48 до 55 лет. Эти дамы взяли на себя роли бухгалтеров в теневом финансовом театре. Они проводили сомнительные транзакции, направляя средства через подконтрольные им юрлица, также предоставляли свои услуги компаниям, которые не хотели платить налоги.
За три года эта ОПГ извлекла прибыль порядка 38,5 млн рублей, оставляя себе комиссию в размере 15 % за «услуги».
Теперь всем троим грозит судебное разбирательство: следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. В ходе расследования оперативники провели 21 обыск в жилых и офисных помещениях, изъяли вещдоки.
Двое бухгалтеров уже задержаны, в ближайшие дни будет решаться судьба третьей участницы. Расследование продолжается.
Ранее 78.ru сообщал, что Банк России выявил более 7000 финансовых пирамид и нелегальных участников рынка.