За год число таких мошенников выросло на 13%
Если раньше лжеброкеры только обкрадывали людей, то теперь стали использовать своих жертв в качестве дропперов — выводить через их банковские счета украденные деньги.
Как это работает:
1. Сначала человеку обещают быстрый заработок на криптовалютах или зарубежных активах. Создают иллюзию реальной торговли, якобы показывают прибыль и даже позволяют вывести небольшую сумму. Но на самом деле это часть денег, которые жертва внесла ранее.
2. Затем предлагают внести «страховой взнос» — якобы для вывода основной прибыли. Деньги для этого взноса поступают на счет человека частями, переводами от разных людей. Псевдоброкер объясняет это возвратами от других инвесторов и просит перечислить всю сумму дальше.
В действительности это деньги, украденные у других жертв. Переводя их, человек становится дроппером — участником преступной схемы.
Чем это грозит?
За дропперство предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы до трех лет. Кроме того, именно через счет дроппера проходят украденные деньги, поэтому пострадавшие могут требовать возмещения ущерба именно с него.
Прежде чем доверить деньги финансовому посреднику, проверяйте его по справочнику Банка России. Если компании там нет, связываться с ней опасно для ваших же денег.
