Следственными органами СК России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
По информации Следственного комитета Саратовской области, в период с 2020 по 2022 год директор ООО «Трест 7» организовал систематическое включение в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В декларациях по НДС были необоснованно заявлены налоговые вычеты, а в декларациях по налогу на прибыль — расходы по фиктивным сделкам с четырьмя организациями. В результате данных действий компания уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму более 83 млн рублей.
Кроме того, с июля 2023 по апрель 2024 года обвиняемый подделал налоговую отчетность за 3-й квартал 2023 года. В декларациях по НДС он исказил данные о продажах и незаконно заявил вычеты на сумму более 34 млн рублей. Также он скрыл аванс по госконтракту.
Он же, в период времени с июня 2024 года по май 2025 года легализовал денежные средства на сумму более 8 млн. рублей, приобретенные им ранее при уклонении от уплаты налогов, путем заключения договоров лизинга на приобретение автомобилей стоимостью свыше 20 млн. рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Саратовской области для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в Балаково ООО «Трест 7» было подрядчиком на строительстве Центра культурного развития на Саратовском шоссе, который приняли с недоделками.
Нацпроектный ЦКР в Балаково. Облезлая краска, кривизна, и дыры с торчащим пенопластом