В прошлом году мы выявили больше 7 тысяч финансовых пирамид и других нелегальных участников финрынка. При этом 5,7 тысяч пирамид и псевдоброкеров действовали в интернете. Часто организаторы использовали одну и ту же схему, но под разными названиями — были проекты, которые дублировались более 300 раз.
У нелегалов были общие черты:
🟡 Многие предлагали инвестировать в криптоактивы и оплачивать участие в пирамидах с помощью криптовалюты — такой прием позволяет мошенникам сохранить анонимность и избежать наказания. В прошлом году было выявлено более 4,6 тысяч криптовалютных кошельков, на которые жертвы финансовых пирамид зачисляли взносы. Частично эти кошельки использовали и псевдоброкеры для пополнения торгового счета клиента.
🟡 Чтобы привлечь молодую аудиторию, создатели схем делали акцент на использовании искусственного интеллекта. Многих участников нелегальных проектов втягивали в дропперство. В итоге они не только оставались без денег, но и могли оказаться соучастниками преступления.
🟡 Черные кредиторы активно применяли сетевой формат, открывая новые офлайн-офисы под общим брендом — это около 1,1 тысячи проектов. Такой схемой пользовались псевдоломбарды и комиссионные магазины, которые нелегально выдавали займы якобы под залог сдаваемых вещей.
По нашей инициативе в 2025 году заблокировано 21,5 тысяч интернет-ресурсов, принадлежавших финансовым пирамидам и нелегалам. Чтобы остановить незаконную деятельность, мы направляем информацию обо всех выявленных нелегальных проектах в правоохранительные органы, ФАС России и другие организации. В результате рассмотрения материлов, в том числе за прошлые периоды, в 2025 году было возбуждено более 440 административных дел и принято более 650 различных мер реагирования.
